天發(fā)設(shè)備執(zhí)行案經(jīng)過十二年的刑事追贓，八年的強制執(zhí)行，終獲意想不到、但又是謀劃之中的碩果。

“公司剛剛收到法院轉(zhuǎn)來執(zhí)行款25，380，317.41元！”

2020年1月20日，連續(xù)在廣州中院協(xié)助工作多日的中化塑料總經(jīng)理辦公室副主任萬永紅致電化工事業(yè)部副總裁、中化塑料董事長張曉雷和總經(jīng)理趙國勛。至此，天發(fā)設(shè)備執(zhí)行案經(jīng)過十二年的刑事追贓，八年的強制執(zhí)行，終獲意想不到、但又是謀劃之中的碩果。

案件背景聚焦

2004年5月至2005年3月，廣東人馮潤深用其公司與中化香港化工國際有限公司（下稱“港化工”）簽訂購銷合同，在支付部分貨款后，拒不支付剩余貨款1363.8萬美元。

為避免國有資產(chǎn)受損，中化成立專案處置團隊，萬永紅是核心成員。2006年4月，廣州市公安局以詐騙立案，同年5月，馮潤深被抓獲。

2008年初，廣州公安刑事追贓到了天津天發(fā)公司（下稱“天發(fā)”），發(fā)現(xiàn)馮潤深用詐騙所得于2005年7月與天發(fā)簽訂了《水輪發(fā)電機組及其附屬設(shè)備經(jīng)濟合同》，訂購兩套水輪發(fā)電機組設(shè)備；天發(fā)出示證據(jù)證明實際只收取了馮潤深公司匯款2600萬元，且已完成一套設(shè)備的生產(chǎn)。同年，廣州公安依法查封“型號GZTF08B-WP-565水輪機一套、型號SFWG15-76/6220發(fā)電機一套、其它配件一套”。

2011年10月，廣州中院作出《刑事判決書》，馮潤深因合同詐騙被判無期，包括現(xiàn)封存于天發(fā)的水輪發(fā)電機組等凍結(jié)查封、包括在建工程財產(chǎn)，均予以拍賣，所得款依法發(fā)還給被害單位港化工、被害人馮某、馮某南、盧某及相關(guān)權(quán)利人。

2012年3月，廣州中院立案執(zhí)行，我方團隊與天發(fā)圍繞《刑事判決書》中的“一套水輪發(fā)電機組”，展開了八年的艱苦強制執(zhí)行工作。

執(zhí)行受阻 困難重重

按照判決，天發(fā)只需將其保管7年的“水輪機、發(fā)電機、其它配件各一套”歸集出來交給法院，還可有理有據(jù)地主張一筆合適的“倉儲費”。但天發(fā)卻計劃利用其特殊的法律身份優(yōu)勢“獅子大開口”，因為天發(fā)只是協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人，不是被執(zhí)行人，法院無法對其采取強制執(zhí)行。

2012年8月，中化團隊首次陪同法官到天發(fā)開展執(zhí)行。天發(fā)不僅不允許法院查看設(shè)備，甚至野蠻地將我方人員趕出辦公室。直到2014年，我方和法官都沒有親眼見過這套封存設(shè)備。為此，廣州中院多次向天發(fā)送達《執(zhí)行裁定書》、《協(xié)助執(zhí)行通知書》等，天發(fā)不僅不予配合，反而幾次致函法院，索求380-800萬元不等的“倉儲費”等。即使經(jīng)公安部協(xié)調(diào)天津市公安局協(xié)助，天發(fā)仍然態(tài)度惡劣，對中化團隊進行人身攻擊，現(xiàn)場提出“繳齊800萬元費用后才能看到設(shè)備”等無理要求。

此案的難點不僅僅在于天發(fā)。水輪發(fā)電設(shè)備需根據(jù)水電站建設(shè)地點、水速、水量、水頭高低等參數(shù)特種定制，我方人員、公安、法官對水輪發(fā)電設(shè)備完全不了解，即使天發(fā)配合提供真實設(shè)備進行拍賣，也很難找到對應(yīng)參數(shù)的客戶，變現(xiàn)極為困難，甚至只能以金屬變現(xiàn)；再者，相關(guān)權(quán)利人復(fù)雜，被詐騙的不止中化，即使有執(zhí)行回款，相關(guān)權(quán)利人因有在建工程做抵押而依法享有優(yōu)先受償權(quán)；同時，廣州立案、天津執(zhí)行，異地執(zhí)行難度很大。

再難，中化人也不畏。兩年來，執(zhí)行深陷泥沼，無法向前推進。萬永紅等為盡可能多了解天發(fā)內(nèi)部實況，多次“潛入”天發(fā)內(nèi)部，與工人們巧妙攀談，全面了解其實情；為彌補水電知識短板，到多個同級別水電站蹲點，潛心學(xué)習(xí)；廣尋、廣交水電專家朋友，虛心討教相關(guān)知識；將現(xiàn)場所學(xué)、自學(xué)、專家傳授的水電知識做成系統(tǒng)文件，向法官們宣講，幫助他們直觀、全面了解水電設(shè)備。

將計就計 柳暗花明

隨后，專案團隊撰寫報告，經(jīng)集團上報國務(wù)院國資委紀(jì)委及中紀(jì)委，獲高度重視。2015年11月，在天津召開國務(wù)院國資委紀(jì)委、天津市紀(jì)委、天津國資委紀(jì)委等參加的協(xié)調(diào)會，給中化提供了一定的支持，天發(fā)口頭答應(yīng)將配合法院的執(zhí)法工作。

萬永紅團隊借此東風(fēng)，在暗訪天發(fā)時，得知天發(fā)原辦公區(qū)土地已被征用準(zhǔn)備搬遷，基于對天發(fā)跟蹤多年的感性認(rèn)識，推斷其大概率會利用此次搬遷，欺“我”等不懂水電，正好歸集其“廢品、棄置品、劣質(zhì)品、滯銷品”，將之移交法院，達到既終結(jié)本案、又借法院之手處理“假冒殘次”，再索求一筆不菲倉儲費等一箭三雕的目的。如此，不如將計就計，利用這個機會，破解天發(fā)的法律身份瓶頸。

2015年12月，廣州中院送達《協(xié)助執(zhí)行通知書》，責(zé)令天發(fā)2016年1月底前提供查封設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝圖紙、技術(shù)協(xié)議等文件，責(zé)令2016年4月底前將查封設(shè)備歸集、整理完畢，以便識別、認(rèn)定。2016年1月，天發(fā)首次按要求向法院提交了《協(xié)助執(zhí)行通知書的回函》，附帶一套《鋪門水電站GZTF08B-WP-565/SFWG10-76/6220圖紙》。

萬永紅團隊對天發(fā)圖紙進行了認(rèn)真甄別，發(fā)現(xiàn)天發(fā)果真利用這次機會給法院設(shè)置陷阱，提交了非合同約定設(shè)備的設(shè)計參數(shù)圖紙。這意味著，未來其根據(jù)該圖紙?zhí)峁┑脑O(shè)備，并非此前被查封的設(shè)備。

2017年4月，萬永紅團隊協(xié)助法官、司法鑒定專家到天發(fā)對其歸集、指認(rèn)的設(shè)備現(xiàn)場勘驗、識別、拍照及封存等，完成筆錄。同年8月，司法鑒定報告簽發(fā)，天發(fā)向法院所指認(rèn)、提供的水輪機組設(shè)備不是馮潤深訂購的水輪機組設(shè)備。

據(jù)此，廣州中院定性天發(fā)擅自處分被查封設(shè)備，2017年10月發(fā)出《責(zé)令責(zé)任人追回財產(chǎn)通知書》。彼時，天發(fā)正忙于內(nèi)整，無心關(guān)注本案，不予回應(yīng)。

作為港化工的上級管理單位中化塑料的負(fù)責(zé)人，張曉雷一直高度重視此案的刑事追贓和法院執(zhí)行進展，2018年5月將該案轉(zhuǎn)回塑料公司辦理；同年10月，又親赴廣東與法院主要領(lǐng)導(dǎo)就港化工案展開研究，達成共識。

2018年12月，廣州中院作出142號《執(zhí)行裁定書》，裁定天發(fā)承擔(dān)2600萬元賠償責(zé)任，查封、凍結(jié)、扣劃其價值2600萬元財產(chǎn)。

2020年8月18日，化工事業(yè)部和塑料公司領(lǐng)導(dǎo)向廣州中級人民法院表示感謝并贈送錦旗

瘋狂反撲 有驚無險

天發(fā)急了，當(dāng)即炒了老律師，聘請新律師團隊向法院提交《異議申請書》，請求撤銷142號裁定書。這是預(yù)料之中的事，萬永紅團隊急赴廣州，向法院提交《對天發(fā)公司執(zhí)行異議的反駁》。2019年4月，法院作出《執(zhí)行裁定書》，駁回天發(fā)的執(zhí)行異議。

天發(fā)不服，即向廣東高院申請復(fù)議，請求撤銷廣州中院的《執(zhí)行裁定書》。萬永紅再向廣東高院提交了《對天發(fā)公司復(fù)議的意見》。2019年10月，天發(fā)收到廣東高院的《執(zhí)行裁定書》，其執(zhí)行復(fù)議被依法駁回。

自此，天發(fā)自恃為“鐵衫護身服”的“協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人”身份轉(zhuǎn)變成為法律上的“被執(zhí)行人”。但天發(fā)仍斗志不減，其黨委書記親領(lǐng)數(shù)名員工急赴廣州，分別于10月14日、15日到廣州中院、廣東高院群訪，均無果頹返。

乘勝追擊 喜獲碩果

短暫的喜悅后，我方團隊迅速調(diào)整節(jié)奏，進入新的階段。天發(fā)有多少銀行賬戶？是否有足夠存款？有多少自有車輛、土地和房產(chǎn)？關(guān)鍵時刻，張曉雷鼓勵團隊堅定信心、多想辦法。經(jīng)過團隊與法院共同艱苦努力，天發(fā)的資產(chǎn)狀況被全面掌握，執(zhí)行瓶頸不再。

2019年12月11日至13日，塑料公司紀(jì)委書記王建強與萬永紅一起協(xié)助法官直撲天津，對天發(fā)的所有有效銀行賬戶、交通車輛、土地、房產(chǎn)進行查封、凍結(jié)。

2019年關(guān)已近，天發(fā)無法正常運轉(zhuǎn)。12月24日，天發(fā)再次炒掉律師團隊，聘請中國知名律所廣州分所的律師團隊，選擇一個被查封的銀行賬戶足額“充現(xiàn)”，確保法院2600萬元的足額查封和凍結(jié)；撰寫致法院的《解除查封申請書》，請求盡快來天津辦理對其銀行賬戶的解封。2019年12月31日，法院收到《解除查封申請書》后立即發(fā)現(xiàn)了天發(fā)銀行賬戶中“充現(xiàn)”的2600萬元。

2020年1月3日，萬永紅赴廣州協(xié)助辦理解封文件；1月8日，陪同法官赴天津，將天發(fā)的2600萬轉(zhuǎn)入法院賬戶；1月13日帶著申請書和收據(jù)再赴廣州，督促和協(xié)助法院立即啟動執(zhí)行款分配審批程序，以最快的速度、最高的效率完成了必需的法定程序及層層簽批；1月20日17時，塑料公司賬戶收到法院轉(zhuǎn)來的執(zhí)行款25，380，317.41元。

期間，盡管天發(fā)新聘的律師團隊進行了多方位的干擾，但已無力回天。

不畏困難 完美收官

至此，歷時十二年的刑事追贓、八年強制執(zhí)行的天發(fā)設(shè)備案，在塑料公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，處置團隊多年來堅忍不拔，終于修得正果，最大化地挽回中化的經(jīng)濟損失，打贏保衛(wèi)國有資產(chǎn)的戰(zhàn)斗。截止發(fā)稿，處置團隊配合和協(xié)助法院，依法總計為中化執(zhí)行回款87，979，174.89元（按當(dāng)日匯率約13，593，395.58美元）。

因案件難度大、跨時長，廣州中院將此案評為執(zhí)行標(biāo)桿案。此案也獲得最高法院認(rèn)可，2020年10月30日在全國法院系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)了此案。十余年來不輕言放棄、不畏懼困難，中化人在其中體現(xiàn)出的集體智慧和不屈精神，也將持續(xù)在公司發(fā)光發(fā)熱。